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经典案例

经济犯罪
07-08
【挪用资金】五千余万，力辩无罪，终获撤诉、不起诉
某集团公司董事局主席方某（另案处理）安排财务人员使用公司对公账户、方某实际控制的其他公司对公账户、他人名下银行卡账户等，将集团公司的资金多次挪用转出，转出的资金全部转入胜某下的银行账户中予以使用。胜某明知方某挪用集团公司的资金，在方某的授意下，使用资金购买理财产品从中获利、出借他人个人借款获息等。经审计，胜某共计挪用资金五千余万元人民币，获利达一千余万元，致使集团公司遭受巨大经济损失。 
07-07
【洗钱】数千万,律师提出法律意见,检察院予以撤诉
某区厅局级干部因贪污贿赂案件被判以重刑，同时，该领导的“小姨子”王某涉嫌洗钱罪，涉案数十套房产，价值数千万，被某区人民法院一审判处有期徒刑五年，后当事人上诉，二审法院因事实不清证据不足发回重审。
07-07
【组织、领导传销】罚金1000万改判200万元
一审法院判决，被告人张某某构成组织、领导传销活动罪，犯罪情节严重，处五年以上有期徒刑，并处罚金人民币1000万元。
07-07
【销售假药】700余万，律师辩护获缓刑
被告人程某涉嫌销售假药罪，涉案金额705余万元，公诉机关建议有期徒刑四年至六年，经过辩护，被告人程某当庭变更强制措施，法院判决程某缓刑。
07-07
【销售假冒注册商标的商品】茅台等名酒数百瓶，不予起诉！
涉嫌销售大量假冒茅台酒、五粮液等品牌白酒被抓获，经律师辩护对于部分假冒白酒通过物品摆放位置、来源渠道等客观事实证实嫌疑人主观并不明知为假酒，经过两退三延，当事人终获不起诉！
07-07
【虚开发票】1.2亿 有力辩护 获轻判
被告人M某为了获取非法利益，设立了多家空壳公司用于开具增值税普通发票。在没有实际业务往来的情况下，M某控制的多家空壳公司，共向上海某公司等企业虚开了增值税普通发票1200余份，价税合计金额为1.2亿余元。后被税务机关查获并移送公安机关。
04-14
【非法吸收公众存款】4000余万 获缓刑
徐某某涉嫌非法吸收公众存款一案，其家属在徐某某被刑拘后即代其退还了全部违法所得，但依然被检察机关批准逮捕。逮捕后，家属意识到问题的严重性，专程来委托了天津行通律师事务所业务副主任马红娟律师作为辩护律师，因为是逮捕后才委托律师，错过了取保候审的黄金时间，但事在人为，经马律师的辩护，在审查起诉阶段犯罪金额从四千余万元打到了一千余万元，成功打掉了近三千万元，徐某某最终被法院判处缓刑，判决下达，人被释放。
04-14
【保险诈骗】16万余元 律师提出无罪意见 获无罪
曹某某因涉嫌保险诈骗罪被公安机关刑事拘留，家属委托天津行通律师事务所业务副主任马红娟律师担任曹某某辩护律师，律师介入提出无罪意见，先成功取保候审，后成功撤案，曹某某获得实质无罪。
04-14
【非法经营】350余万 律师力辩 获轻判
某公司设立交易部，招聘赵某某作为操盘手，在关联公司也即代立A、B、C公司名下设立16个特殊交易席位，已设置零保证金、零手续费或极低手续费的方式，使特殊交易席位获得市场优势地位，并根据交易部负责人赵某某传达的唐某的指令，通过连续频繁的交易，控制市场交易价格的走势，制造该电子交易平台市场繁荣、交易盘面波动大的假象，吸引投资，收取普通客户交易手续费，并获取差价利润。某公司共获取手续费收入3593608.19元。
04-14
【信用卡诈骗】数额巨大 成功判处缓刑
沈某在某某银行申领信用卡，并办理了借款总额为30万元灵活还款分期业务，后经某某银行多次催缴，被告人仍不能归还欠款。遂被告人沈某因涉嫌信用卡诈骗罪被提起公诉。根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，30万元的数额属于数额巨大，应属于刑法196条，处五年以上十年以下有期徒刑的情形。

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