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经济犯罪

【组织、领导传销活动】律师提出无罪意见，检察机关不予起诉

张某是A公司实际控制人，公安机关指控张某成立A公司后以推销某商品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接和间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条之规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。

【骗取贷款】数额超百万，力辩无罪，终获不起诉

日前，天津行通律师事务所业务主任李常永律师代理的张某涉嫌骗取贷款罪一案，经某区人民检察院作出不起诉决定，张某获无罪处理。

【寻衅滋事、非法吸收公众存款】二罪，无罪辩护，成功不诉释放

（1）犯罪嫌疑人赵某持续长时间强占他人土地，导致张三和李四无地可种，严重影响二人生产和生活，造成重大经济损失；持续上访告状，造成恶劣影响，构成寻衅滋事罪；（2）犯罪嫌疑人赵某在向王五、麻六、冯七、高八等四人索要高额债务时，采用“软暴力”方式强索债务，构成寻衅滋事罪；（3）犯罪嫌疑人赵某在没有取得相关资质的情况下，以高利为诱饵，向社会不特定人员吸收资金，严重影响当地秩序，构成非法吸收公众存款罪。

【挪用资金】五千余万，力辩无罪，终获撤诉、不起诉

某集团公司董事局主席方某（另案处理）安排财务人员使用公司对公账户、方某实际控制的其他公司对公账户、他人名下银行卡账户等，将集团公司的资金多次挪用转出，转出的资金全部转入胜某下的银行账户中予以使用。胜某明知方某挪用集团公司的资金，在方某的授意下，使用资金购买理财产品从中获利、出借他人个人借款获息等。经审计，胜某共计挪用资金五千余万元人民币，获利达一千余万元，致使集团公司遭受巨大经济损失。

【洗钱】数千万,律师提出法律意见,检察院予以撤诉

某区厅局级干部因贪污贿赂案件被判以重刑，同时，该领导的“小姨子”王某涉嫌洗钱罪，涉案数十套房产，价值数千万，被某区人民法院一审判处有期徒刑五年，后当事人上诉，二审法院因事实不清证据不足发回重审。

【组织、领导传销】罚金1000万改判200万元

一审法院判决，被告人张某某构成组织、领导传销活动罪，犯罪情节严重，处五年以上有期徒刑，并处罚金人民币1000万元。

【销售假药】700余万，律师辩护获缓刑

被告人程某涉嫌销售假药罪，涉案金额705余万元，公诉机关建议有期徒刑四年至六年，经过辩护，被告人程某当庭变更强制措施，法院判决程某缓刑。

【销售假冒注册商标的商品】茅台等名酒数百瓶，不予起诉！

涉嫌销售大量假冒茅台酒、五粮液等品牌白酒被抓获，经律师辩护对于部分假冒白酒通过物品摆放位置、来源渠道等客观事实证实嫌疑人主观并不明知为假酒，经过两退三延，当事人终获不起诉！

【虚开发票】1.2亿有力辩护获轻判

被告人M某为了获取非法利益，设立了多家空壳公司用于开具增值税普通发票。在没有实际业务往来的情况下，M某控制的多家空壳公司，共向上海某公司等企业虚开了增值税普通发票1200余份，价税合计金额为1.2亿余元。后被税务机关查获并移送公安机关。

【非法吸收公众存款】4000余万获缓刑

徐某某涉嫌非法吸收公众存款一案，其家属在徐某某被刑拘后即代其退还了全部违法所得，但依然被检察机关批准逮捕。逮捕后，家属意识到问题的严重性，专程来委托了天津行通律师事务所业务副主任马红娟律师作为辩护律师，因为是逮捕后才委托律师，错过了取保候审的黄金时间，但事在人为，经马律师的辩护，在审查起诉阶段犯罪金额从四千余万元打到了一千余万元，成功打掉了近三千万元，徐某某最终被法院判处缓刑，判决下达，人被释放。

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