【洗钱】数千万,律师提出法律意见,检察院予以撤诉联系律师

【主办律师】赵钰律师

【关键词】洗钱罪、撤诉

【案情简介】

某区厅局级干部因贪污贿赂案件被判以重刑，同时，该领导的“小姨子”王某涉嫌洗钱罪，涉案数十套房产，价值数千万，被某区人民法院一审判处有期徒刑五年，后当事人上诉，二审法院因事实不清证据不足发回重审。

公诉机关指控：

王某的姐姐明知其丈夫给的钱款为非法所得，仍找到被告人王某提出由夫妻二人实际出资，以王某的名义购买房产。2006年至2007年，王某明知姐姐王某1给其的钱款与夫妻二人的职业收入明显不符，仍使用出资购买房产10余套，涉案金额数千余万元，并将上述房产登记在自己名下。

【辩护意见】

1.被告人王某并不明知涉案款项系XX贪污贿赂犯罪所得，不符合洗钱罪的主观故意。

2.被告人王某的行为没有侵害国家金融管理秩序，不符合洗钱罪的客体要件。

3.起诉书指控的被告人王某用于购买房产的资金来源不清，数额有误。

【裁判结果】

本院受理后，在审理过程中，公机机关因证据发生变化，决定对被告人王某撤回起诉本院认为，公诉机关撤回对被告人王某的起诉符合法律定。依照最高人民法院《关于适用中华人民共和国刑事法＞的解释》第二百四十ニ条之规定，裁定如下:准许对被告人王某撤诉。